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Descripción del curso:
Curso que trata sobre los delitos de carácter
económico, estos posiblemente son tan antiguos como la propiedad, pero el interés por su investigación no ha irrumpido en
el mundo académico hasta una época muy reciente.
Dirigido
a:
Personal
jurídico
Requisitos
previos:
Personas que deseen conocer el marco legislativo en relación a la investigación patrimonial y delitos económicos.
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Duración |
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Duración
del curso: hasta 9 horas
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Duración estimada en función del participante, de los conocimientos y experiencia.
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Objetivos |
Al finalizar el curso los participantes conocerán los principales conceptos relacionados con los delitos económicos
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| Contenidos |
- Módulos
del curso
- 1 cuestionario de calidad para poner en práctica lo aprendido
- Foro
de discusión donde el alumno podrá dejar sus preguntas
y diariamente un profesor certificado las contestará.
- Sesión
online con profesor (si el alumno la contrata)
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| Módulos
del curso |
| Unidad
1: Introducción a los delitos económicos
Punto 1.1. El marco legislativo
Punto 1.2. Delitos económicos en el Código Penal
Punto 1.3. Responsabilidad civil y penal
Punto 1.4. Características de los delitos económicos
Unidad 2: Delitos societarios
Unidad 2.1. El Derecho mercantil
Unidad 2.2. Obligaciones del empresario
Unidad 2.3. Los delitos societarios
Unidad 2.4. Contabilidad creativa
Unidad 3: Delitos de estafa
Punto 3.1. Estafa y falsedad documental
Punto 3.2. Autoría y participación
Punto 3.3. Fraude fiscal
Unidad 4: Blanqueo de capitales
Punto 4.1. Instrumentos de prevención
Punto 4.2. Vacíos legales
Punto 4.3. Instrumentos penales
Unidad 5: Paraísos fiscales
Unidad 6: Alzamiento de bienes
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información sobre las características de los cursos a nuestros consultores.
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